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China Saftower International Holding Group Limited中國蜀塔國際控股集團有限公司（股份代號：8623）（於開曼群島註冊成立的有限公司）截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績公佈中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績。
本公佈載列本公司二零二二年年度報告（「二零二二年年度報告」）全文，並符合聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）內有關年度業績初步公佈資料的相關規定。
二零二二年年度報告之印刷版本將適時寄發予本公司股東，並於聯交所網站及本公司網站上可供閱覽。
承董事會命中國蜀塔國際控股集團有限公司主席兼執行董事黨飛香港，二零二三年三月三十一日於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅強先生，非執行董事為王海臣先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。
本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。
董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。
本公佈將自其刊登日期起計最少七日於聯交所網站「最新上市公司公告」網頁登載，亦將於本公司網站登載。
香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供上市的市場，此等公司相比起其他聯交所上市的公司帶有較高投資風險。
有意投資人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。
鑒於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。
香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）就此報告共同及個別地承擔全部責任，其中包括遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載的詳情，旨在提供有關本公司及其附屬公司（「本集團」、「我們」）的資料。
各董事在作出一切合理查詢後，就其深知及確信，確認本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述有所誤導。
公司資料3主席報告5財務摘要6管理層討論及分析7企業管治報告14環境、社會及管治報告28董事會報告59董事及高級管理層68獨立核數師報告74綜合損益及其他全面收益表79綜合財務狀況表80綜合權益變動報表82綜合現金流量表83綜合財務報表附註85財務概要156目錄公司資料中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告3董事會執行董事黨飛先生（主席及首席執行官）王小仲先生羅茜女士羅強先生非執行董事王海臣先生獨立非執行董事左新章博士陳愛發先生胡曉敏女士公司秘書胡遠平先生合規主任王小仲先生授權代表胡遠平先生黨飛先生審核委員會陳愛發先生（主席）左新章博士胡曉敏女士薪酬委員會胡曉敏女士（主席）左新章博士陳愛發先生提名委員會黨飛先生（主席）左新章博士陳愛發先生胡曉敏女士獨立核數師先機會計師行有限公司（註冊會計師）合規顧問同人融資有限公司法律顧問（香港法律方面）柯伍陳律師事務所註冊辦事處4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetP.O. BOX 10240Grand Cayman KY1-1002Cayman Islands中國主要營業地點中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告4公司資料香港主要營業地點香港九龍尖沙咀赫德道8號17樓D室主要往來銀行交通銀行股份有限公司成都郫都區支行中國四川省成都市郫都區郫筒鎮科化二路178–188號中國銀行股份有限公司郫都區支行中國四川省成都市郫都區南街2號成都農村商業銀行股份有限公司郫都紅興支行中國四川省成都市郫都區郫筒鎮望叢東路198號開曼群島主要股份過戶代理登記處Appleby Global Services (Cayman) Limited71 Fort Street, POBox 500George TownGrand Cayman KY1-1106Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓股份代號8623公司網址主席報告中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告5各位股東，本人謹代表中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」、「我們」）董事會（「董事會」）欣然呈報本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績。
我們正在審查我們的運營，簡化我們的供應鏈，並投資於技術以提高我們的效率和生產力。
我們仍然致力於為股東創造價值，我們將竭盡全力確保我們的公司重回增長和盈利之路。
謹代表董事會主席兼執行董事黨飛二零二三年三月三十一日財務摘要中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告6綜合財務表現截至十二月三十一日止年度二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元 收益757,901544,389除所得稅前抵免虧損(32,000) (30,647)本公司擁有人應佔年內虧損(21,527) (25,224)綜合資產及負債於十二月三十一日二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元 資產非流動資產163,379159,051流動資產229,093310,760總資產392,472469,811權益及負債權益總額135,509161,091非流動負債5,2605,375流動負債251,703303,345總負債256,963308,720權益及負債總額392,472469,811流動（負債）資產淨額(22,610) 7,415總資產減流動負債140,769166,466管理層討論及分析中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告7業務回顧本集團是區域性的電綫電纜製造商及供應商，在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市及廣元市設有綜合生產設施。
本集團的產品可大致分為四類：(i)製成品電線和電纜；(ii)半成品電線；(iii)鋁製品；(iv)其他產品，包括電纜配件。
除了製成品電綫和電纜，本集團也生產包括鋁杆和裸銅綫的半成品綫，以最大程度地增加本集團的市場曝光率並擴大其市場份額。
於截至二零二二年十二月三十一日止回顧年度（「本年度」），本集團繼續從事製造及銷售電綫及電纜，並繼續為大量客戶提供服務，主要為電力公司、製造企業、建築及裝修公司以及貿易公司，這些公司從本集團購買產品再轉售。
此導致價格戰及使利潤率受壓，特別是小型的參與者，彼等可能難以與更大、更成熟的公司競爭。
作為製造商及供應商，我們必須確保我們的產品符合該等標準，而符合該等標準既費時又昂貴。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得虧損約人民幣25.6百萬元。
於二零二零年七月十日（「上市日期」），本公司股份（「股份」）成功在聯交所GEM上市（「上市」）。
有關本集團業務目標、戰略及實施計劃的更多詳情，請參閱本公司在二零二零年六月二十四日的招股章程（「招股章程」）中「未來計劃及所得款項用途」一節及本報告中「管理層討論及分析」一節中的「上市所得款項淨額之用途」一段。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告8管理層討論及分析未來展望儘管中國電線電纜製造商及供應商面臨著挑戰，仍有一些因素可以協助維持該行業及令該行業增長。
該行業增長的主要驅動力之一是各種應用（包括汽車、建築及電訊）對電線及電纜的需求不斷上升。
該增長的需求乃由（其中包括）持續的城市化、基礎設施發展和技術進步等因素所推動。
這包括對電網、高速鐵路及5G網絡的投資，所有此等投資均需大量的電線和電纜。
該等技術需要大量的電線及電纜將發電設施連接到電網，從而為該行業創造新需求。
此外，由於中國繼續發展其國內市場，製造商及供應商可能有機會將彼等的焦點從出口轉移至國內市場。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告9管理層討論及分析財務回顧收益下表列出了在回顧期內消除集團內部交易後按主要產品類型劃分的主要經營子公司收入細分：截至十二月三十一日止年度收益（毛虧）毛利（毛虧）毛利率二零二二年二零二一年二零二二年二零二一年二零二二年二零二一年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元% %（未經審核） （未經審核） （未經審核） （未經審核） 傳統電線電纜銅電線電纜8,15139,159 (885) 1,216 (10.9) 3.1鋁電線電纜140,426100,9906744,3270.54.3特製電線電纜鋁電線電纜— 53,618 — 6,871 — 12.8半成品電線裸銅線24,015146,547301,2840.10.9鋁棒38,62444,6873901311.00.3壓延鋁綫圈543,986159,180 (15,859) (7,798) (2.9) (4.9)其他產品2,.712.0 757,901544,389 (15,577) 6,056 (2.1) 1.1 於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團產生的收益主要來自在中國製造及銷售電線電纜、銷售鋁製品及壓延鋁綫圈。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約人民幣757.9百萬元，較二零二一年增加約39.2%。
收入增加主要由於我們的壓延鋁綫圈銷售貢獻約人民幣544.0百萬元，較去年增加約人民幣384.8百萬元。
銷售成本截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團的銷售成本主要包括(i)原材料成本、(ii)鋁製品成本及(iii)來自分包商的製成品及折舊及間接成本。
銷售成本由截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民幣538.3百萬元增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度的人民幣773.5百萬元，增加人民幣235.1百萬元或43.7%。
銷售成本增加乃由於截至二零二二年十二月三十一日止年度銅及鋁的平均市價持續通膨。
（毛虧）╱毛利及（毛虧）╱毛利率截至二零二二年十二月三十一日止年度，毛虧為人民幣15.6百萬元，毛利率為2.1%，而截至二零二一年十二月三十一日止年度則錄得約人民幣6.1百萬元的毛利及1.1%的毛利率。
於回顧年度，毛虧率增加是由於(i)上述提及的材料通膨及(ii)截至二零二二年十二月三十一日止年度，銷售新產品壓延鋁綫圈錄得毛虧約人民幣15.9百萬元。
本集團從事該錄得毛虧的貿易乃由於政府鼓勵銷售壓延鋁綫圈，截至二零二二年十二月三十一日止年度已收到政府補助約人民幣12.2百萬元。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告10管理層討論及分析其他收入及收益其他收入及收益由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣15.0百萬元增加至截至二零二二年十二月三十一日止年度約人民幣24.8百萬元。
此增加乃主要由於有關支持本集團於中國營運、購買廠房及機器、僱用殘疾人士的政府補助以及收取資源綜合利用產品和勞務增值稅30%即徵即退的稅收補助增加約人民幣3.8百萬元，以及截至2022年12月31日止年度，終止確認貿易應付款項的收益與去年相比增加人民幣3.9百萬元。
銷售及分銷開支本集團銷售及分銷開支主要包括(i)運輸開支、(ii)員工工資及福利及(iii)酬酢及差旅開支。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團的銷售及分銷開支人民幣1.1百萬元或24.9%，此乃由於本集團擴大壓延鋁綫圈的市場佔有率所致。
行政及其他開支本集團的行政及其他開支主要包括(i)員工工資及福利、(ii)物業、廠房及設備折舊、(iii)法律及專業費用及(iv)酬酢及差旅開支。
本集團的行政及其他開支由截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民幣29.7百萬元下降人民幣7.8百萬元或26.1%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的人民幣22.0百萬元。
該下降主要由於法律及專業費用減少約人民幣3.3百萬元，該費用乃由截至二零二一年十二月三十一日止年度的收購事項所產生，而於本年度並無有關開支。
融資成本本集團融資成本由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣11.7百萬元下降至截至二零二二年十二月三十一日止年度約人民幣10.7百萬元。
該金額下降乃主要由於截至二零二二年十二月三十一日止年度平均借款金額增加。
所得稅抵免本集團須就於本集團旗下成員公司所處或經營所在稅務司法權區產生或賺取的溢利，按個別法律實體基準繳納所得稅。
本集團的所得稅抵免由截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣4.1百萬元增加約人民幣2.2百萬元至二零二二年十二月三十一日止年度的約人民幣6.4百萬元。
所得稅抵免增加是由於截至二零二二年十二月三十一日止年度自稅項虧損產生的遞延稅項中確認的抵免增加。
年內虧損由於上文所述，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約為人民幣21.5百萬元，相較二零二一年同期本公司擁有人應佔虧損約為人民幣25.2百萬元。
董事認為淨虧損上升主要由於截至二零二二年十二月三十一日止年度的原材料成本較二零二一年同期增加導致毛利減少約人民幣21.6百萬元及毛利率減少。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告11管理層討論及分析股息董事議決不建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的任何末期股息。
流動資金、財務資源及資本架構本集團主要通過其的經營所得現金、借款及股東的墊款共同為其業務提供資金。
本集團的現金主要用途一直且預計將繼續為採購原材料及存貨的付款、購置物業、廠房及設備以及償還借款及利息。
於二零二二年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為約人民幣0.7百萬元（二零二一年十二月三十一日：人民幣6.7百萬元）。
於二零二二年十二月三十一日，本公司權益持有人權益總額為約人民幣111.8百萬元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣133.3百萬元）。
資產負債比率乃按總貸款及借貸（包括應付股東及非控股權益款項）除以年度結束日期的總股本計算（按百分比呈列）。
本集團於二零二二年十二月三十一日的資產負債比率為97.0%（二零二一年十二月三十一日：112.0%）。
於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並未使用任何金融工具作對沖，並無進行任何對沖交易。
本集團之資產抵押於二零二二年十二月三十一日，已抵押下列資產以擔保本集團的銀行及其他借款：(a)於二零二二年十二月三十一日總賬面淨值為約人民幣44,719,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣46,685,000元）的樓宇；(b)於二零二二年十二月三十一日總賬面淨值為約人民幣5,804,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣6,460,000元）的土地使用權；(c)於二零二二年十二月三十一日總賬面淨值為約人民幣19,085,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣23,523,000元）的廠房及機器；及資本承擔於二零二二年十二月三十一日，本集團並資本承擔（二零二一年十二月三十一日：人民幣686,000元）。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告12管理層討論及分析主要風險及不明朗因素以下是本集團面臨的主要風險及不明朗因素，可能會對本集團的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響：(i)本集團的業務及運營可能會受到疫情或公共衛生事件的嚴重影響，並可能會導致在中國的停產及停工。
(ii)本集團的營運可能會受到主要原材料成本波動的重大影響，且我們可能無法以商業上可接受的條件獲取主要原材料，或根本無法獲取。
(iii)本集團的收入主要來自無長期合約的客戶銷售，對本集團產品的需求在很大程度上取決於客戶的業務及其各自行業或市場的表現。
(iv)本集團目前享有的中國稅收優惠政策及政府補貼可能會發生不利變化或終止。
由於本集團的業務交易、大部分已確認資產及負債主要以功能貨幣人民幣計值，故本集團並無重大外幣風險。
本集團於截至二零二二年十二月三十一日止年度並無任何對沖工具以對沖其他外幣交易，亦無進行任何對沖交易。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告13管理層討論及分析僱員及薪酬政策於二零二二年十二月三十一日，本集團雇用合共183名全職僱員（二零二一年：221全職僱員）。
截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度的僱員福利開支總額分別為約人民幣12.1百萬元及約人民幣12.2百萬元。
薪酬乃參考市場條款及個別僱員的表現，資歷及經驗而釐定，並由本集團定期檢討。
本集團將為新僱員提供入職培訓，並為現有僱員提供定期培訓，以更新他們的知識及技能。
所持重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯營公司以及有關重大投資或資本資產的計劃於截至二零二二年十二月三十一日止年度概無持有重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯屬公司，且於本報告日期亦無重大投資或資本資產的計劃。
企業管治報告中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告14本公司及本公司之董事會（「董事會」）確認管理及內部控制程序的良好企業管治從而達到問責的重要性。
本集團的企業管治常規以GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則及守則條文為基礎。
本報告對企業管治守則段落編號的提述已採用自二零二二年一月一日起生效的企業管治守則修訂。
自截至二零二二年十二月三十一日止年度起至本報告日期，本公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則的所有適用守則條文，惟企業管治守則的守則條文第C.2.1條行政總裁及主席的角色須由不同人士擔任除外。
董事進行證券交易的標準守則本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條作為董事進行證券交易的操守守則（「標準守則」）。
經向所有董事作出具體查詢後，所有董事確認自上市日期至本報告日期，彼等皆已遵守標準守則所規定的有關董事進行證券交易的交易標準。
主席及行政總裁根據守則條文第C.2.1條，本公司主席及行政總裁的角色須由不同人士擔任。
董事會認為黨飛先生兼任兩個職位有利於建立強力而且連貫領導且認為該安排將對本公司及其業務有利。
董事會將繼續檢討，並會在計及本集團整體狀況後考慮於適當時候將本公司主席與行政總裁之職責分開。
除上文所披露者外，本公司將繼續遵守企業管治守則規定，以保障本公司股東的最佳利益。
自上市日期至本報告日期（包括首尾兩日），董事會由四名執行董事，即黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅强先生、一名非執行董事王海臣先生及三名獨立非執行董事（載於本報告書「獨立非執行董事的獨立性」一段）組成。
本公司業務的整體管理由董事會負責，董事會負責領導及監控本公司，並透過指導及監督本公司的事務，共同負責促進本公司的成功。
本公司的日常管理、行政及營運委派予執行董事及高級管理層（以下簡稱「高級管理層」）。
除在本報告「主席及行政總裁」一段及「董事及高級管理層」一節所披露者外，各董事會成員彼此之間並無財務、業務、家庭或其他重大或相關關係。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告15企業管治報告獨立非執行董事的獨立性確保向董事會提供足夠獨立意見的機制董事會了解董事會的獨立性就良好的企業管治而言至關重要。
本公司已制訂機制，確保董事會具有強大的獨立性，概要如下：董事會組成董事會致力確保委任至少三名獨立非執行董事及至少三分之一的董事會成員為獨立非執行董事（或GEM上市規則可能不時規定的更高門檻）。
除遵守GEM上市規則有關若干董事委員會組成的規定外，在切實可行的情況下，其他董事委員會亦會委任獨立非執行董事，確保可獲取獨立意見。
董事會符合GEM上市規則第5.05及5.05A條的規定，至少有三名獨立非執行董事（佔董事會至少三分之一成員人數），其中兩位具備適當專業資格。
獨立性評估提名委員會應嚴格遵守GEM上市規則所載有關獨立非執行董事提名及委任的提名政策及獨立性評估準則。
每名獨立非執行董事亦須於個人資料有任何可能對其獨立性產生重大影響的變動時，在切實可行情況內儘快告知本公司。
提名委員會獲授權每年參考GEM上市規則所載的獨立性準則評估全體獨立非執行董事的獨立性，確保彼等能夠持續作出獨立判斷。
本公司已收到根據GEM上市規則第5.09條所規定，由獨立非執行董事左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士發出之獨立確認函件。
決策所有董事（包括獨立非執行董事）均有權就董事會會議上討論的事項向管理層尋求進一步的資料及文件。
彼等亦可以尋求公司秘書協助，並於必要時尋求外部專業顧問的獨立建議，費用由本公司承擔。
所有董事（包括獨立非執行董事）不得就批准該董事或其任何緊密聯繫人擁有重大利益的任何合約或安排的任何董事會決議投票或計入法定人數。
董事會已對上述機制的實施情況進行年度檢討，並認為上述機制的實施情況令人滿意。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告16企業管治報告獨立非執行董事之委任期限所有獨立非執行董事之委任期限為期三年。
董事委員會董事會已設立三個委員會，即審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）（統稱「董事委員會」）。
審核委員會本公司已按照GEM上市規則第5.29條及企業管治守則第D.3.3段的規定，根據董事於二零二零年六月十日通過的決議案設立審核委員會，並制定書面職權範圍。
審核委員會的主要職責為（其中包括）就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、監控財務報表的可信性及審閱當中所載有關財務申報的重大判斷、監督財務申報、內部監控、風險管理系統及審核過程，以及履行董事會指派的其他職責及責任。
目前，審核委員會由陳愛發先生、左新章博士及胡曉敏女士組成，彼等均為獨立非執行董事。
審核委員會所進行之工作概要如下：—審核本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表、截至二零二二年三月三十一日止三個月及截至二零二二年九月三十日止九個月之季度財務報表以及截至二零二二年六月三十日止六個月之中期財務報表、相關業績公告、文件及本公司外聘核數師提出之其他事項或事宜；—審核本公司外聘核數師之委聘條款（包括年度審核計劃、工作範圍及應付外部核數師費用）；—就重新委任外聘核數師向董事會提出推薦建議，以供股東批准；及中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告17企業管治報告—與管理層討論及確認本集團財務報告程序、風險管理及內部控制系統之有效性，涵蓋所有重大監控，當中包括財務、營運及合規控制。
尤其是檢討有關事宜時已考慮本公司在會計、內部審核及財務匯報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足。
本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績及年度報告已由審核委員會審閱，審核委員會認為，本公司已遵守適用的會計準則及規定，並已作充分披露。
薪酬委員會本公司已按照GEM上市規則第5.35條及企業管治守則第E.1.2段的規定於二零二零年六月十日設立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。
薪酬委員會的主要職責為（其中包括）審閱及批准管理層的薪酬建議、就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會提供推薦建議以及確保概無董事或其聯繫人參與釐定其本身的薪酬。
目前，薪酬委員會由胡曉敏女士、左新章博士及陳愛發先生組成，彼等均為獨立非執行董事。
薪酬委員會各成員出席薪酬委員會會議的情況載於本報告「董事會會議及股東大會」一段。
於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，薪酬委員會已評估執行董事的表現，並參考（其中包括）可資比較公司支付的市場薪金水平、董事及高級管理層各自的職責及本集團的表現，檢討董事及高級管理層的薪酬及補償方案，並批准薪酬及補償方案維持不變，以及批准根據本集團於二零二二年的業績向若干董事支付表現花紅的建議。
高級管理人員薪酬根據企業管治守則第E.1.5條，截至二零二二年十二月三十一日止年度支付予高級管理人員之薪酬按範圍劃分如下：薪酬範圍（人民幣）人數 零至1,000,000元71,000,001元至1,500,000元—1,500,001元至2,000,000元—2,000,001元至2,500,000元—中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告18企業管治報告提名委員會本公司已按照企業管治守則第B.3.1段的規定於二零二零年六月十日設立提名委員會，並制定書面職權範圍。
提名委員會的主要職責為（其中包括）檢討董事會的架構、規模、組成及多元化，以及挑選獲提名出任董事的人士或就此提供推薦建議。
提名委員會各成員出席提名委員會會議的情況載於本報告「董事會會議及股東大會」一段。
提名政策於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，提名委員會召開一次會議，審議並向董事會推薦提名政策。
因此，董事會批准並採納提名政策，該政策為提名委員會制定書面指引，以確定具有適當資格成為董事會成員的個人，並參照所制定的標準就甄選被提名擔任董事的個人向董事會提出建議。
董事會透過授權提名委員會，已盡最大努力確保獲委任加入董事會的董事具備對本集團業務至關重要的業務、財務及管理技能的相關背景、經驗及知識，使董事會能作出合理及深思熟慮的決定。
提名準則於評估及甄選任何董事候選人時，應考慮以下標準：(i)候選人的品格及誠信；(ii)候選人的資格，包括專業資格、技能、知識和經驗，以及董事會多元化政策（定義見下文）中與公司業務及企業策略相關的多元化方面；(iii)為實現董事會多元化而採納的任何可衡量的目標；(iv)就獨立非執行董事而言，參考GEM上市規則所載的獨立指引，候選人是否會被視為獨立；(v)候選人在資歷、技能、經驗、獨立性及性別多元化方面可以為董事會帶來的任何潛在貢獻；(vi)候選人是否願意及有能力投入足夠的時間以履行本公司董事會及╱或董事委員會成員的職責；以及(vii)適合本公司業務及繼任計劃的其他觀點，以及董事會及╱或提名委員會就董事提名及繼任計劃不時採納及╱或修訂的其他觀點（如適用）。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告19企業管治報告提名程序董事會已制定以下董事提名程序：(a)委任新董事及撤換董事(i)倘董事會決定需要增加或撤換董事，將利用多種渠道物色合適的董事候選人，包括由董事、股東、管理層、本公司顧問及外部獵頭公司的推薦。
(ii)於編製及面談潛在候選人名單後，提名委員會將根據甄選準則及其認為適當的其他因素，將候選人列入最後名單供提名委員會╱董事會考慮。
(b)於股東大會重選董事根據組織章程細則，退任董事可由董事會提名於股東大會上競選連任。
提名委員會及董事會應檢討退任董事的整體貢獻、參與及表現，然後由董事會於股東大會上就重選董事的建議向股東作出推薦。
提名委員會的工作提名委員會於本年度內進行了以下工作：(i)檢討及考慮董事會的架構、規模及組成；(ii)評估獨立非執行董事的獨立性；及(iii)考慮董事於本公司應屆股東週年大會退任及重新委任。
遵守企業管治守則除對企業管治守則第C.2.1條規定之偏離外，我們的企業管治慣例預期符合企業管治守則。
企業管治守則第C.2.1條訂明主席及行政總裁須分開及不得由同一人士擔任。
董事相信黨飛先生作為董事會主席兼任行政總裁職責有利於本集團的業務營運及管理並為本集團提供強力而且連貫的領導，在黨飛先生領導下，對本集團發展及業務策略實施的現時管理卓有成效。
董事相信，允許同一人士身兼兩職時該兩個職務均需對本集團業務有深入知識及豐富經驗，而黨飛先生乃身兼兩職對本集團進行有效管理之最佳人選。
故此，本公司並未按照企業管治守則第C.2.1段的規定劃分董事會主席及行政總裁的職責。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告20企業管治報告董事會多元化政策我們已根據企業管治守則於二零二零年六月十日採納董事會多元化政策（「董事會多元化政策」），其中載列董事會能實現高度多元化的方法。
概括而言，董事會多元化列出於考慮董事提名及委任時，在提名委員會的協助下，董事會將考慮多項因素，包括但不限於技能、知識、專業經驗及資格、文化及教育背景、年齡、性別及人選預期為董事會帶來的觀點多樣化以及人選的潛在貢獻，以更好地滿足本公司的需求及發展。
董事會多元化政策亦嘗試在最大程度上招攬各類不同人才並加以留聘及激勵董事及其他員工。
董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時已考慮客觀條件並顧及董事會多元化的益處。
本公司注意到保持董事會的多元化，董事會具有適當水平的女性成員，即日起不得少於一名女性成員，並可能於未來五年內進一步增加。
於本年度及於本報告日期，董事會由兩名女性董事會成員組成，因此，董事會認為性別多元化已達成。
儘管本公司正在致力履行其董事會多元化政策，惟所有委任最終均經考慮可用及合適的人選後按任人唯才的準則作出。
提名委員會將至少每年一次檢討董事會多元化政策的實施情況，並就任何建議變更向董事會提出建議，供董事會審閱及批准，確保其持續適當及有效。
為招聘董事會的潛在繼任人，實現董事會多元化，包括性別多元化，董事會已準備清單列舉有關人選應具備的理想技能、經驗、資格、性別或觀點。
倘董事會確定需要增加或更換董事，將部署多種渠道，物色合適的董事人選，包括來自董事、股東、管理層、本公司顧問及外部獵頭公司的推薦。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，提名委員會已審視董事會多元化政策，並已審視各獨立非執行董事之獨立性。
董事會已審閱董事會多元化政策的實施情況及成效，並認為董事會多元化政策及實施足夠且有效。
本集團已制訂反歧視及平等機會政策，為求職者及僱員提供平等的就業及晉昇機會，且禁止一切形式的性別、宗教、種族、殘疾或年齡歧視。
截至2022年12月31日，本集團員工總數為183人（包括高級管理層成員，但不包括董事）。
員工（包括高級管理層成員，但不包括董事）的性別構成為男性員工約佔74%，女性員工約佔26%。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告21企業管治報告董事會會議及股東大會根據企業管治守則之守則條文第C.5.1條，董事會應定期舉行會議，並每年至少舉行四次董事會會議。
董事可於會議上自由發表及分享意見，而重大決定僅於董事會會議上審議後方可作出。
被視為於建議交易或討論事宜中存在利益衝突或重大利益的董事不得計入會議法定人數內，並須就有關決議案放棄投票。
董事會已對上述機制的實施情況進行年度檢討，確保董事會可獲取獨立觀點及意見，並認為上述機制已得到妥善實施。
董事會獲定期提供簡報，當中已權衡及全面評估本集團的表現、狀況及前景，為本集團事務提供最新消息，促進董事履行彼等根據GEM上市規則相關規定須承擔的責任。
董事出席董事會及董事委員會會議以及股東大會的記錄截至二零二二年十二月三十一日止年度，已舉行六次董事會會議，下表載列各董事於董事會會議及董事委員會會議的出席記錄：董事會會議審核委員會會議提名委員會會議薪酬委員會會議於二零二二年五月二十七日舉行的股東週年大會 執行董事黨飛先生6/6不適用1/1不適用1/1王小仲先生6/6不適用不適用不適用1/1羅茜女士6/6不適用不適用不適用1/1羅強先生6/6不適用不適用不適用1/1非執行董事王海臣先生6/6不適用不適用不適用1/1獨立非執行董事左新章博士6/64/41/11/11/1陳愛發先生6/64/41/11/11/1胡曉敏女士6/64/41/11/11/1中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告22企業管治報告股息政策本公司已於二零二零年六月十日採納符合企業管治守則F.1.1的股息政策（「股息政策」），為本公司宣派及建議派發股息訂立適當程序。
股息政策摘要如下：(i)股息政策旨在載列本公司擬應用於宣派、支付或分派其純利作為股息予本公司股東的原則及指引，並於考慮宣派及支付股息時考慮本集團的下列因素：財務業績；現金流量狀況；可供分配儲備結餘；業務狀況及策略；未來營運及盈利；資本要求及開支計劃；股東利益；對支付股息的任何限制；及董事會認為相關的任何其他因素；(ii)視乎本公司及本集團的財務狀況及上述條件及因素，董事會可能會建議及╱或宣派一個財政年度或期間的股息：中期股息；末期股息特別股息；及董事會認為適當的任何純利分配；(iii)財政年度的任何末期股息須經股東批准；(iv)本公司可透過現金或以股代息或董事會認為適當的其他方式宣派及派發股息；及(v)任何未獲認領的股息將被沒收，並根據本公司的組織章程細則撥歸本公司所有。
董事培訓及持續發展截至二零二二年十二月三十一日止年度，全體董事均已參與有關董事職責的持續專業發展、相關計劃及研討會，或已審閱有關業務及工業發展的材料及最新資料，且了解企業管治守則守則條文第C.1.4條有關持續專業發展的規定。
董事已透過參與足夠相關的持續專業培訓遵守企業管治守則，並已向本公司提供相關培訓記錄。
各董事不時獲得簡介及最新消息，以確保彼完全知悉其自身於GEM上市規則及適用法律及規管規定以及本集團管治政策下的職位、職能、職責及責任。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告23企業管治報告合規顧問根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委任同人融資有限公司為合規顧問（「合規顧問」）。
根據GEM上市規則第6A.23條，本公司將及時就下列情形諮詢合規顧問並尋求意見：(i)於刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(ii)倘擬進行可能為須予公佈或關連交易的交易，包括股份發行及股份購回；(iii)本公司擬運用本公司股份發售所得款項的方式與日期為二零二零年六月二十四日的招股章程所詳述者不同，或其業務活動、發展或業績與招股章程所述的任何預測、估計或其他資料不同；及(iv)聯交所就本公司股份的價格或成交量的不尋常變動、股份是否可能發展虛假市場或根據GEM上市規則第17.11條任何其他事宜作出查詢。
除本公司與合規顧問所訂立的合規顧問協議及財務顧問協議外，合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人概無與本公司有關根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司的權益。
公司秘書公司秘書支援董事會，確保董事會成員之間資訊交流良好，以及遵從董事會政策及程序。
公司秘書負責就企業管治事宜向董事會提供意見，並安排董事的入職及專業培訓。
全體董事均可獲得公司秘書的意見及服務，以確保遵從董事會程序及全部適用法律、規則及法規。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，胡先生已根據GEM上市規則第5.15條出席最少15小時的相關專業培訓。
胡先生於二零零八年十一月畢業於香港城市大學，獲頒工商管理（會計）學士學位。
於二零一九年五月加入本集團前，於二零零八年八月至二零一四年九月，胡先生任職於中瑞岳華（香港）會計師事務所，離職時任職審計副經理。
於二零一五年十二月至二零一九年二月，彼擔任宏遠會計師事務所有限公司的董事。
胡先生自二零一九年三月起一直擔任大地教育控股有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：8417)之公司秘書及自二零一九年四月起一直擔任俊裕地基集團有限公司（於聯交所上市之公司，股份代號：1757）之公司秘書。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告24企業管治報告合規主任王小仲先生為本公司的合規主任。
有關財務報表的責任董事知悉編製本集團的財務報表，以真實且公平地反映本集團事務狀況，為彼等之責任。
有關本公司獨立核數師之申報責任及就截至二零二二年十二月三十一日止年度綜合財務報表發表的意見的本公司獨立核數師聲明載列於本報告的「獨立核數師報告」一節。
風險管理及內部控制董事會的主要職責之一乃維持一個充分的風險管理及內部監控系統，以保障本公司股東的投資及本集團資產，並透過審核委員會每年檢討有關系統的有效性。
已制訂政策及程序以防止資產未經授權使用或出售、確保會計記錄妥為保存以提供可靠財務資料作內部使用或刊發，以及確保遵守適用法律、法規及規定。
該等政策及程序可合理保證防止出現重大錯誤陳述或損失、偵測本集團的管理系統的潛在中斷及合理管理本集團於達標過程中所存在之風險。
經過本集團的內部監控及風險管理年度檢討後，審核委員會及董事會信納：本集團已設立有效的內部監控系統，包括健全監控環境、適當職務分工、清楚界定之政策及程序、嚴密監察，並且由管理層定期檢討及提升。
持續經營評估於二零二二年十二月三十一日及直至本報告日期，董事並無察覺到有任何重大不確定之事件或狀況，可引起對本公司是否有能力作持續經營實體之重大疑問。
董事及高級人員責任保險本公司已安排責任保險以支付本公司董事及高級管理層之彌償。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告25企業管治報告本公司核數師之薪酬於本年度，核數師並無向本集團提供任何非審核服務。
截至二零二二年十二月三十一日止年度，已付或應付本公司核數師先機會計師行有限公司就審核及審核相關服務之薪酬如下：金額服務性質人民幣千元 審計服務776 附註：該金額指申報會計師就股份上市提供之全部專業服務之費用總額。
股東權利股東通訊政策本公司已採納股東通訊政策，詳情概述如下：股東大會本公司的股東週年大會及其他股東大會為本公司與股東之間的主要溝通平台。
鼓勵股東親身參與股東大會，或如彼等無法出席，則可以指定受委代表代表彼等出席並於該大會上投票。
股東大會通告、相關通函及代表委任表格於股東大會召開前規定時間內登載於聯交所網站(及本公司網站()，並郵寄予股東。
董事，尤其是董事委員會主席或其代表、合適的高級行政人員及外部核數師將出席股東大會，回答股東提問。
股東大會主席將建議根據細則以投票方式表決決議案（純粹涉及程序或行政事項的決議案除外）。
股東大會將委任監票人進行表決，表決結果將於股東大會結束後登載於聯交所網站(.hk)及本公司網站()。
公司通訊本公司將向股東寄發（郵寄或以細則或GEM上市規則允許的電子方式）本公司的公司通訊，包括年報、中期報告、股東大會通告、上市文件、通函及代表委任表格。
鼓勵股東向本公司香港股份過戶登記分處提供其最新聯絡資料，有助及時有效溝通。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告26企業管治報告本公司網站本公司網站()為股東提供有關本集團的公司資料，亦提供有關本集團企業管治以及董事會及董事會委員會的組成及職能的資料。
除本公司的公司通訊於聯交所網站()發佈後在切實可行情況下儘快刊登的「關係」部分外，本公司不時發出的新聞稿及通訊亦可於本公司網站查閱，有助本公司、股東及投資界之間的溝通。
與本公司溝通股東可向本公司董事及管理層提出問題、索取公開資料及提出意見及建議。
該等問題、要求、意見及建議可郵寄至香港九龍尖沙咀赫德道8號17樓D室，或以下列方式向本公司提出：電話號碼：(852) 37573150電郵地址：股東可隨時要求提供公司資料，前提是該等資料可公開獲得。
本公司重視股東及相關持份者對本公司的觀點及意見，並會邀請股東及相關持份者透過上述方式與本公司溝通。
考慮到本公司採取的上述股東通訊方式及措施，董事會認為本年度實施的股東通訊政策充足且有效。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告27企業管治報告召開股東特別大會的權利下列股東召開股東特別大會的程序乃受組織章程細則（經不時修訂）及適用的法例及法規，特別是GEM上市規則（經不時修訂）所規限：1.股東特別大會亦可由一名或多名股東要求召開，該等股東於提出要求當日須持有本公司實繳股本不少於十分之一併有權在股東大會上投票。
2.有關要求須以書面形式向董事會或秘書提出，藉以要求董事會就處理有關要求所指明之任何事務而召開股東特別大會。
4.如董事會在提呈日期起計21日內未有進行安排召開有關會議，則要求人（或多名要求人）可用相同方式自行召開會議，且要求人因董事會未有妥為召開會議而招致的所有合理費用，須由本公司償還要求人。
章程文件本公司已於上市日期採納現有組織章程大綱及細則，以遵守GEM上市規則相關規定。
本公司組織章程大綱及細則之副本將於聯交所GEM指定網站及本公司網站刊載。
環境、社會及管治報告中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告28序言報告簡介中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」或「我們」）是區域性的電線電纜製造商及供貨商，亦從事鋁鑄軋卷及鋁板箔加工，在中國（「中國」）四川省成都市、廣元市和雅安市設有綜合生產設施。
本集團的產品可大致分為五類：(i)製成品電線和電纜；(ii)半成品電線；(iii)鋁製品；(iv)鑄軋卷；及(v)其他產品，包括電纜配件。
本環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）報告（「本報告」）總結本集團在環境、社會及管治上的倡議、計劃及績效，並展示其在可持續發展方面的承諾。
本集團秉承可持續發展的環境、社會及管治的管理方針，承諾有效及負責任地處理本集團的環境、社會及管治事務，並以此作為其商業戰略的一個核心部分，因為我們相信這是讓我們在未來繼續取得成功的關鍵。
環境、社會及管治治理結構本集團相信強大的治理結構對於環境、社會及管治相關事宜的有效管理至關重要。
本公司的董事會（「董事會」）肩負起本集團環境、社會及管治事宜的全部責任，包括制定策略，監督本集團的環境、社會及管治表現，確保風險管理及內部監控系統的有效性，以及審批環境、社會及管治報告內的披露資料。
董事會需要每年最少一次討論環境、社會及管治相關事宜以制定和審查環境、社會及管治相關的管理方針、策略、原則、政策、目標及優次，以確保本集團的環境、社會及管治管理與時並進，並貼合本集團整體發展方向。
為促進本集團範圍內統一的環境、社會及管治管理，本集團已成立環境、社會及管治工作小組（「環境、社會及管治工作小組」），協助董事會處理與環境、社會及管治相關的事宜。
環境、社會及管治工作小組由高級管理層及不同部門的員工組成，每年最少一次向董事會報告其工作進展，並負責執行本集團的環境、社會及管治措施，協助辨識和評估本集團的環境、社會及管治風險、收集和分析環境、社會及管治數據，檢討本集團不同部門的環境、社會及管治相關事宜，制定並定期檢討環境、社會及管治目標進度，確保遵守環境、社會及管治相關法律法規，以及就環境、社會及管治事宜向董事會提供建議。
為深入了解持份者對本集團可持續發展的期望、提升本集團的環境、社會及管治表現，董事會及環境、社會及管治工作小組持續與本集團持份者溝通，並定期邀請彼等參與重要性評估，參考不同持份者的意見，以決定不同環境、社會及管治議題的優先次序，並制定本集團的可持續發展策略。
有關持份者溝通渠道及本集團進行的重要性評估的數據分別載於「持份者參與」及「重要範疇評估」兩節。
為了響應中國政府的「碳中和」的目標，響應持份者在重要性評估中對本集團的期望，進一步提升本集團在環境、社會及管治方面的表現，本集團已設定了環境目標，該等目標涵蓋減排、廢物管理及資源保護等方面。
董事會每年會審視相關目標的實現進度，並確保環境、社會及管治工作小組有足夠的資源來實現該等目標。
本集團相信通過目標設定及相關措施的實施，本集團將不斷提升員工的環境、社會及管治意識，推動行為轉變，並最終將可持續理念融入本集團的運營及發展當中。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告29環境、社會及管治報告報告框架及原則本報告依照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則附錄二十《環境、社會及管治報告指引》（「環境、社會及管治報告指引」）所編製編寫。
本集團在編製本報告過程中高度重視重要性、量化、平衡和一致性，本集團在上述環境、社會及管治報告指引中應用了這些匯報原則，詳情如下：重要性：本集團通過重要性評估分析本集團的重大環境、社會及管治議題，將已確認的重大議題作為編製本報告的重點。
量化：本報告在適合的情況下比較了量化的關鍵績效指標（「關鍵績效指標」），並在解釋性說明中列明了計算相關數據時的標準、方法、假設，以及主要換算因素的來源。
平衡：本報告對本集團之表現提供不偏不倚的描述，並避免以不恰當的選擇、遺漏及呈報格式誤導讀者。
一致性：本報告在適合的情況下對公開範圍和計算方法發生變化的數據進行描述。
除非另有說明，本報告的編製方法與截至二零二一年十二月三十一日止年度（「二零二一年」）的環境、社會及管治報告一致。
報告期間本報告詳述本集團於截至二零二二年十二月三十一日止年度（「報告期間」或「二零二二年」）取得的環境、社會及管治方面的活動、挑戰及措施。
本報告範圍由本集團管理層考慮本集團的資源分配及不同板塊的運營狀況後釐定，納入本集團有實際經營權的附屬公司，包括本集團位於中國成都、廣元及雅安的廠房（雅安的廠房自二零二一年五月起納入報告範圍），以及成都總部的辦公室，與本集團年報的範圍一致。
除了特別列明以外，我們通過本集團的營運控制機制取得環境、社會及管治關鍵績效指標。
待本集團之數據收集系統更趨成熟，以及可持續發展工作深化之後，本集團將於未來繼續擴大披露範圍。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告30環境、社會及管治報告持份者參與我們與不同持份者包括股東及投資者、僱員、客戶、供貨商及分包商、社會及公眾以及監管機構和政府機構持續保持溝通，努力平衡各方意見和利益，從而為我們及所在社區確定長遠的發展方向。
本集團與主要持份者的溝通渠道及其對本集團的期望和關注如下：持份者期望和關注溝通渠道股東及投資者遵守法律和法規風險管理公司管治制度投資回報信息透明度股東週年大會及其他股東大會財務報告集團公告及通知集團網頁及電郵會議╱電話會議僱員待遇和福利員工健康與安全事業發展與培訓勞工權益企業文化培訓和研討會定期工作表現評估員工意見箱內部公告及通訊文化及體育活動工作會議╱專題會議職業發展溝通機制客戶安全及優質產品客戶服務遵守法律和法規客戶服務熱線和電郵會議客戶滿意度調查拜訪溝通供貨商及分包商公平競爭穩定需求與公司保持良好關係企業信譽商務會議、電郵和電話審核與評估意見調查即時通訊軟件社會及公眾信息透明度環境保護社區參與經濟發展社區活動環境、社會及管治報告媒體新聞稿╱公告業績公佈管理層採訪中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告31環境、社會及管治報告持份者期望和關注溝通渠道監管機構和政府機構遵守法律和法規推動經濟發展及協助就業履行稅務責任業務經營穩定合規顧問實地考察財務報告進度報告會議電話╱電郵聯繫監督檢驗我們致力於與持份者合作及溝通，以提升本集團在環境、社會及管治方面的表現，不斷為國家和社會持續創造更大的價值。
重要範疇評估本集團各主要職能的管理層與員工均有參與編製本報告，以協助本集團檢討其運作情況及鑒別環境、社會及管治相關事宜。
為更有效了解持份者對本集團之環境、社會及管治表現的意見及期望，我們根據環境、社會及管治重要事宜編製問卷。
向本集團持份者，包括但不限於員工及管理層發放問卷調查，通過對問卷結果分析並編製本集團重大環境、社會及管治事宜之矩陣圖。
以下為本報告所載屬本集團重大環境、社會及管治事宜之矩陣圖：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14對持份者評估的影響程度對經濟、環境和社會的顯著衝擊本集團重大環境、社會及管治事宜矩陣圖高高低中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告32環境、社會及管治報告重大事宜序號重大事宜序號排放物1員工發展及培訓8資源消耗2供應鏈管理9氣候變化3產品質量管理10員工招聘、晉升及解聘4客戶服務11員工薪酬福利5私隱保護12平等機會及反歧視6反貪污13員工健康與安全7社區投資14於報告期間，本集團確認已就環境、社會及管治事宜設立合適及有效的管理政策及監控系統，並確認所披露內容符合環境、社會及管治報告指引的要求。
A.環境A1.排放物本集團在營運上堅持可持續發展的戰略，重視良好的環境管理，致力保護環境，盡力降低現有業務活動對環境的影響，同時支持自然及環境保護計劃。
於報告期間，本集團並不知悉任何嚴重違反環境保護的相關法律及法規而對本集團造成重大影響的情況，包括但不限於《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》及《中華人民共和國大氣污染防治法》。
此外，本集團嚴格遵守所有有關排放控制、向地表及地下水排污及排放以及噪聲控制的國家及地方標準。
為減少對環境做成的污染，本集團已設立《環保制度》以列明環境保護的職責、防治污染、環境監測的相關規定等，以統籌環境保護相關工作，使經濟建設和環境保護同步規劃、同步發展。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告33環境、社會及管治報告排放控制廢氣排放本集團在營運過程中，廢氣排放主要源於公司車輛所消耗的燃油，其中主要包括氮氧化物(「NOx」)、硫氧化物(「SOx」)和顆粒物(「PM」)。
針對上述廢氣排放，本集團積極採取下列減排措施：將原來的高耗能的日常辦公用車更換為經濟型汽車，日常送貨車輛更換為新能源汽車，藉此大幅度的減低排放量；做好汽車的日常養護，確保它能在最佳狀態下行駛。
不需要的時候將車內重物搬下來，藉此提高汽車效率；行駛時注意油離配合，保持在經濟時速，並儘量做到平穩起步。
如果滯留時間超過1分鐘，就應熄火；生產部門對生產廢氣、粉塵的相關車間配置除塵設施，如在操作間加裝排氣扇、抽風管道等，對蒸煮、烘烤、有粉塵等工序中產生的蒸氣、煙氣、粉塵等進行有效控制；及生產部門對設備、管道、閥門等定期進行檢查、維修，保持裝置的氣密性良好。
由於報告期間本集團出售了部分車輛並因疫情減少了車輛出行，本集團的廢氣排放較二零二一年有所下降。
本集團的廢氣排放表現概述如下：排放物種類單位二零二二年排放量二零二一年排放量 NOX公斤15.26194.77SOX公斤0.190.39PM公斤0.7917.48中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告34環境、社會及管治報告溫室氣體（「溫室氣體」）排放本集團的溫室氣體排放主要源自公司車輛所消耗的燃油，生產、鍋爐和食堂所消耗的天然氣，和生產消耗的液化石油氣及外購電力。
本集團於二零二一年確立以積極迎合「二零三零年碳達峰、二零六零年碳中和」的國家政策，嚴格執行並積極響應配合實現政府的減排計劃，力爭於目標期內完成其減排任務為目標。
本集團已採取節電和節能措施，以減少溫室氣體排放，當中包括嚴格控制空調使用以及生產設備使用情況，具體措施將在「能源效益」一節中說明。
本集團的溫室氣體排放表現已於本報告內披露，上述目標仍在進行當中，本集團將繼續監察相關進度，並採取措施減少温室氣體排放。
於報告期間，本集團的溫室氣體排放量密度增加，從二零二一年的每百萬元人民幣收益約8.19噸二氧化碳當量增加至二零二二年的約10.22噸二氧化碳當量。
這主要是由於本集團雅安廠房增加了一條生產線，生產所用的天然氣、液化石油氣及電力消耗增加，因此由燃燒天然氣以及液化石油氣及外購電力所產生的溫室氣體增加。
本集團溫室氣體排放表現概述如下：溫室氣體排放1類型單位二零二二年排放量二零二一年排放量 直接溫室氣體排放（範圍一）噸二氧化碳當量3,819.441,917.10公司車輛所消耗燃油生產、鍋爐和食堂消耗的天然氣生產消耗的液化石油氣能源間接溫室氣體排放（範圍二）外購電力噸二氧化碳當量3,922.522,539.20總量（範圍一及二）噸二氧化碳當量7,741.964,456.30密度（範圍一及二）噸二氧化碳當量╱百萬收益210.228.19備註：(1)溫室氣體排放數據乃按二氧化碳當量呈列，並參照包括但不限於世界資源研究所及世界可持續發展工商理事會刊發的《溫室氣體盤查議定書：企業會計與報告標準》、中國生態環境部發佈的《2019年減排項目中國區域電網基線排放因子》、政府間氣候變化專門委員會發佈的《第五次評估報告》內的「全球升溫潛能值」以及聯交所發佈的《如何準備環境、社會及管治報告—附錄二：環境關鍵績效指標匯報指引》。
(2)於報告期間，本集團的總收益為約人民幣757.90百萬元（二零二一年：人民幣544.39百萬元）。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告35環境、社會及管治報告廢棄物管理本集團堅守廢棄物管理原則，並致力於合理管理及處置業務活動所產生的廢物從而減少廢棄物對環境所造成的影響。
本集團嚴格遵守相關的環保法律法規，並將維持減廢方面的高標準以及向員工灌輸可持續發展的重要性，增強員工的環保意識，從而達致從源頭減廢的目標。
本集團於二零二一年已設定目標，承諾於二零二二年開展減廢活動，如專題講座、物品交換等活動，以不斷提高員工減廢方面的意識。
然而，本集團將繼續高度重視減廢，本集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三年」）將努力實現開展至少一次減廢活動的目標。
本集團亦採取了其他措施減少固體廢棄物對環境造成的污染，例如對有害廢棄物及無害廢棄物都按照種類規定了具體的存放地點及處置方法。
有害廢棄物本集團的有害廢棄物主要源自電線及電纜的製造過程，生產過程中產生的有害廢棄物主要為廢礦物油及廢活性碳。
本集團對各部門產生的有害廢棄物進行統一管理及處置，設置專門場所，分類收集、儲存及保管。
為了減少有害廢棄物對環境造成的污染，採購部會通知供貨商集中回收，或聘請合資格的有害廢棄物回收商處理有關廢棄物。
員工亦會時刻保持設備衛生，確認供油系統完好正常，合理注油，杜絕「跑冒滴漏」現象。
於報告期間，本集團的有害廢棄物密度從二零二一年的每百萬人民幣收益約0.00441噸減少至二零二二年的約0.00166噸，這主要是由於本集團廣元及成都廠房減產，而雅安廠房於報告期間開始回收並重複使用礦物油，因此所產生的有害廢棄物大幅減少。
本集團的有害廢棄物棄置表現概述如下：有害廢棄物類型單位二零二二年棄置量二零二一年棄置量 廢礦物油噸1.202.10廢活性碳噸0.060.30總量噸1.262.40密度噸╱百萬收益0.001660.00441中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告36環境、社會及管治報告無害廢棄物作為一家電線電纜製造商，本集團產生的無害廢棄物主要包括廢銅、廢鋁、廢塑料顆粒、廢托木盤、生活垃圾、廚餘及辦公室用紙。
本集團於日常生產及業務過程中識別浪費並通過項目控制的方式來減少或消除浪費，減少廢料產生數量，從而整體降低廢棄物的產生量。
我們鼓勵員工儘量使用雙面打印或影印，及透過內部電子郵件及以電子格式文件對外溝通，以節約用紙。
於報告期間，本集團的無害廢棄物密度從二零二一年的每百萬人民幣收益約0.12噸減少至二零二二年的約0.07噸。
這主要是由於本集團廣元及成都廠房減產，並且總體生產效率有所提升，以及於報告期間本集團對文書工作進行了電子化，因此紙張耗量及生產過程中產生的無害廢棄物大幅減少。
本集團的無害廢棄物棄置表現概述如下：無害廢棄物類型單位二零二二年棄置量二零二一年棄置量 廢銅（青、黃銅）、廢鋁噸31.7139.47廢塑料顆粒噸7.8014.55生活垃圾噸6.705.30廚餘噸4.504.30紙張噸0.621.03廢托木盤噸5.00不適用3總量噸56.3364.65密度噸╱百萬收益0.070.12備註：(3)由於數據收集系統的完善，於報告期間本集團開始披露以噸為單位的廢托木盤數量（二零二一年：512個廢木托盤）。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告37環境、社會及管治報告A2.資源使用本集團將節約資源及環保概念融入其業務營運中，並致力於在其所有業務及生產經營過程中優化利用資源。
本集團對主要耗能設備進行重點管理，規範設備作業流程，以充分有效地利用能源。
能源效益本集團在營運過程中消耗的能源包括公司車輛所消耗的燃油，生產、鍋爐和食堂所消耗的天然氣、生產消耗的液化石油氣及外購電力。
為減少能源以及其他資源的消耗，提高生產運營的可持續性，本集團已按照相關環境法例編製了《環境管理運行控制程序》，通過對能源、資源使用的控制與考核，貫徹落實各項節能減排管理規範。
本集團於二零二一年設立目標，目標於二零二二年舉辦節能相關的活動，如培訓及研討會，以提高員工的節能意識。
針對營運用電，本集團在選購生產設備時會考慮其在節約能源的表現，優先使用技術成熟及能源消耗低的設備。
同時，本集團要求各部門加強其用電管理，在員工之間樹立節約能源的可持續觀念。
各生產部門亦應儘量使用具變頻控制技術的生產設備，設備管理部需做好用電設備的維護、保養，保證設備能維持高效能，以達至節約用電。
生產現場也需儘量採用節能燈，各部門負責人應每天下班前關掉所有用電設備的電源，要求員工做到人走燈滅，以杜絕浪費電源的情況出現。
至於車輛及移動性機器所消耗的燃油，除了「廢氣排放」一節所述的措施外，本集團亦會合理安排員工出行方式，如儘量採用公共交通工具、合併人員使用本公司車輛等。
於報告期間，本集團的能源消耗密度從二零二一年約22.66兆瓦時╱百萬人民幣收益增加至二零二二年約30.85兆瓦時╱百萬人民幣收益。
這主要是由於雅安廠房增加了一條生產線，因此生產所用的天然氣、液化石油氣等直接能源消耗及外購電力消耗增加。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告38環境、社會及管治報告本集團能源消耗表現概述如下：能源種類4單位二零二二年消耗量二零二一年消耗量 直接能源消耗兆瓦時18,814.869,377.50柴油兆瓦時61.22169.28汽油兆瓦時101.36135.76天然氣兆瓦時18,259.608,867.42液化石油氣兆瓦時392.68205.04間接能源消耗兆瓦時4,567.972,957.02外購電力兆瓦時4,567.972,957.02總量兆瓦時23,382.8312,334.52密度兆瓦時╱百萬收益30.8522.66備註：(4)能源消耗數據的單位換算方法乃參照國際能源署所發佈之《能源數據手冊》。
水源消耗為節約水資源，本集團已於二零二一年制定目標於二零二二年開展節水相關活動，並在工廠及辦公室的顯眼位置張貼宣傳材料，以提高員工節水意識。
為遵守防疫規定，減少人潮聚集，保障員工健康，本集團於報告期間並未舉辦活動。
但本集團在報告期間一直向員工提倡節約用水，並於工廠及辦公室張貼節水宣傳材料，並在營運期間循環使用冷卻水，以加強員工節約用水的意識。
此外，本集團亦要求設備管理部必須制定相關措施，督促有關部門定期向排水管道進行巡視，及時處理所有異常情況，以減少浪費水資源。
本集團於二零二三年將努力實現開展節水相關活動至少一次的目標，並繼續檢討相關目標，更有效的利用水資源。
於報告期間，本集團每百萬人民幣收益耗水量從二零二一年約48.02立方米增加至二零二二年約53.22立方米，這主要是由於雅安廠房增加了一條生產線，並且廠區內有部分在建工程需要用水，因此生產及建築用水大量增加。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告39環境、社會及管治報告本集團的耗水表現概述如下：耗水量單位二零二二年消耗量二零二一年消耗量 總量立方米40,338.1126,142.00密度立方米╱百萬收益53.2248.02包裝材料使用本集團所生產的產品種類廣泛，使用的主要包裝材料包括紙箱、木材、塑料包裝膜、打包鋼帶、打包鋼扣、打包塑鋼帶和打包薄膜。
於報告期間，本集團的包裝材料表現概述如下：包裝材料種類單位二零二二年消耗量二零二一年消耗量 紙箱噸2.005.19木材噸24.003.50塑料包裝膜噸3.022.83打包鋼帶噸9.415.57打包鋼扣噸0.520.09打包塑鋼帶噸0.730.21打包薄膜噸5.412.04總量噸45.0919.43A3.環境及天然資源本集團持續追求環保，注重其業務對環境及天然資源的影響。
我們將環境保護的概念融入內部管理及日常營運活動當中，致力減少對環境的影響。
然而，本集團已採取多項措施以確保其符合適用的環保法律及法規，包括(i)在排放污水前確保污水已根據國家標準進行處理；(ii)將無害廢棄物及有害廢棄物分開管理；及(iii)對主要機器實施噪音隔離。
本集團的附屬公司四川蜀塔實業有限公司已獲得了ISO 14001：2015環境管理體系認證證書。
針對噪聲排放，本集團加強設備的維護保養，確保潤滑良好、所有設備在無異常噪聲的狀態下工作。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告40環境、社會及管治報告另外，本集團設有《環境因素識別、評價控制程序》，以「向大氣的排放」、「向水體的排放」、「向土地的排放」、「原材料和自然資源的使用」等八個方面，去識別本集團在過去、現在及未來的所有活動、產品和服務中能夠控制或能夠對其施加影響的環境因素，對其作出及時的控制及更新，以確保能將本集團業務對環境造成的影響減至最少。
本集團亦有制定《廢氣、固體廢棄物管理制度》以規範廢氣、固廢污染物的管理，改善工作環境，減少三廢的產生和對環境造成的污染，保障人員的身心健康。
A4.氣候變化全球氣候變化對全球生態和不同產業帶來的影響日益顯著，本集團亦深刻意識到氣候變化將在不同方面影響其業務運營。
因此，在踐行綠色低碳運營的同時，本集團已制定了《氣候變化政策》來識別、監管和管理氣候變化的相關風險，評估相關影響，並制定應對策略。
根據該等政策程序，本集團識別了如下的氣候相關風險：實體風險首先，氣候變化帶來了更為頻繁且強度更大的極端天氣事件，如颱風、洪水、暴雨等，該等事件可能使得運輸服務中斷，進而導致原材料及本集團的產品延遲交付。
同時，全球氣溫的升高，可能導致生產過程中的電力消耗增加，進而推動原材料成本的上升。
鑒於因氣候變化可能帶來的原材料成本增加及運輸中斷，本集團的供應鏈可能會受到不利的影響。
此外，極端天氣所導致的水災亦會對本集團擁有的營運地點造成物理傷害，增加本集團維修、應災及保險等相關費用。
在嚴重的情況下，本集團的正常運營可能會受到影響，員工的人身安全亦可能受到威脅，如本集團對該等事件處理不善，亦會給本集團的聲譽帶來負面影響。
為了應對該等實體風險，本集團已將氣候變化風險納入公司的風險管理流程之內，並會定期檢視極端天氣相關的業務中斷風險並在適當的情況制定應對方案，從而減少負面影響。
同時，本集團訂明潛在環境災害、颱風及暴雨下的特別工作安排，以避免可能導致安全事件的任何混亂情況。
轉型風險除了上述的實體風險，本集團亦面臨向低碳經濟轉型所引致的轉型風險。
受限於不斷更新且愈發嚴格的環境法規約束的低碳經濟轉型，以及節能材料、流程和運營方式的相關創新可能會導致商品和服務成本的增加。
此外，更嚴格的環保法律法規或增加因未能遵守合規要求而引致的索賠和訴訟風險，從而影響本集團聲譽。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告41環境、社會及管治報告為應對上述轉型風險，本集團定期監控與氣候相關的現有和新興趨勢、政策和法規，並準備在必要時提醒高級管理層，以避免成本增加、違規罰款或因反應遲緩而引致的聲譽風險。
此外，本集團在環境、社會及管治風險管理活動中保持高透明度，以建立我們與投資者之間的信任和信心。
本集團亦在二零二一年制定了減少能源消耗和溫室氣體排放的目標，以推進本集團的可持續發展進程。
同時，本集團亦積極探索低碳節能的材料及生產方式，以求在低碳經濟轉型的過程中抓住機遇，在市場中保持競爭力。
B.社會B1.僱傭人力資源乃是本集團最大及最具價值的資產和競爭優勢的核心，本集團的可持續增長依賴良好的招聘及挽留常規。
本集團堅持以人為本，尊重和維護員工合法權益，積極提倡工作環境多元化並致力營造友善和諧的工作環境。
於報告期間，本集團並不知悉任何嚴重違反僱傭相關法律及法規而對本集團造成重大影響的情況，包括但不限於《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》。
截至二零二二年十二月三十一日，本集團員工人數為183名，所有員工均為在中國內地工作的全職員工（二零二一年：221名，所有員工均為在中國內地工作的全職員工）。
本集團截至財政年度最後一天的員工劃分如下：類別二零二二年僱員人數二零二二年僱員百分比二零二一年僱員人數二零二一年僱員百分比 性別男13674% 15771%女4726% 6429%年齡組別≦301910% 198%31-404525% 5726%41-507340% 8840%≧514625% 5726%僱傭類別高級管理層158% 2210%中級管理層169% 178%一般員工15283% 18282%中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告42環境、社會及管治報告於報告期間，本集團的整體僱員流失5約為45%（二零二一年：26%），其劃分如下：類別二零二二年流失人數二零二二年流失率二零二一年流失人數二零二一年流失率 性別男6246% 3522%女2145% 2336%年齡組別≦30737% 316%31-402862% 712%41-502027% 1618%≧512861% 3256%地區中國內地8345% 5826%備註：(5)本集團的流失率均由該類別員工於年內離職的總人數除以該類別員工截止於年末的總人數計得，再乘以100%。
本集團已制定相關人事管理政策包括薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利，致力保障員工福利及在所有方面提供平等機會，並鼓勵和倡導員工多元化，亦務求減少不公平對待，使員工積極將個人追求融入到本集團長遠發展之中。
我們根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《企業內部控制基本規範》及其他相關法律法規制定了《勞動人事管理制度》，以明確釐定招工條件、薪酬、工時及假期、其他待遇、福利及離職管理，致力於人才培養方面提供平等機會。
薪酬福利本集團已建立一套公平、公正、合理且有競爭力的薪酬體系，並基於公平、競爭、激勵、合理及合法原則，為員工發放薪酬。
此外，本集團按照《中華人民共和國勞動合同法》依法與員工签订並履行勞動合同。
本集團按照《中華人民共和國勞動法》等國家和地方相關法律法規的要求切實保障勞動者合法權益，尊重員工的休息和休假的權利，規範員工的工作時間及其享有的各類休息時間和假期的權利。
中國蜀塔國際控股集團有限公司二零二二年年度報告43環境、社會及管治報告招聘、晉升及解聘本集團積極實施人才強企戰略，不斷建立和完善人才招聘選拔制度。
本集團按照《中華人民共和國勞動法》的規定，本著就業環境與招聘條件「公平、公正、公開」的原則，對於符合崗位錄用條件的人員進行綜合評。