Navigation menu
今天（6月22日），溧阳市人民法院公布了一起典型案例。张某是一名在校大学生，2022年暑假为了赚些零花钱，张某来到一家饭店打工，每天起早贪黑，工资薪水却不高，这让张某很是失落，饭店老板也看出了张某的“雄心壮志”，于是“好心”为张某介绍起“来钱快”的工作，老板告诉张某只要借出自己的银行卡，就可获取不少的好处费。
犹豫了几天后，张某感觉“风险不大”，于是就携带自己的银行卡，根据指令来到宾馆房间内进行验卡、收款，钱款到账后再去银行柜台或者ATM机取款，最后将取款存入他人指定的银行卡内。一系列“工作”结束后，张某当晚就领取了转账总额3%的好处费。
尝到甜头的张某决定进一步扩大这门“好生意”，于是“热心”地将该门路介绍给自己同学，并从中赚取介绍费。在张某的引荐下，孙某等人加入该“赚钱团伙”，分别将自己的银行卡给他人使用。
案发后，张某等人被公安机关依法抓获，经统计，5名被告人3天共转移13名被害人被骗资金20多万元，并全部按照他人指令转入其他银行卡内，导致被骗资金无法追查，被害人损失无法挽回。
溧阳法院经依法审理认为，被告人张某等5人明知是犯罪所得仍予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。5名被告人与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。
5名被告人具有坦白、认罪认罚的情节，可以从轻、从宽处罚。5名被告人共同自愿退赔被电信诈骗的被害人的损失，酌情可以从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，分别对5名被告人判处拘役、有期徒刑不等的刑罚，并处数额不等的罚金，没收各人违法所得。